El blanqueo de capitales es un delito grave de cuello blanco que conlleva graves consecuencias. Por definición, esto significa una transacción financiera que tiene como objetivo ocultar la fuente principal de dinero obtenido ilegalmente que se hace parecer legal. Este delito grave es un delito federal y, por lo tanto, no es competencia exclusiva del estado.
El lavado de dinero cae bajo el alcance del Estatuto de Florida § 896.101 en el estado de Florida. A nivel federal, está bajo el alcance de 18 USC § 1956. El castigo puede llegar hasta veinte años de prisión, junto con una multa de $500,000, o una cantidad mayor según el valor de la transacción.
Es posible que te encuentres con una agencia federal que intente intimidarte y hacerte sentir que no hay salida. No los escuches. En su lugar, contrate a un abogado líder de la oficina legal de Raphael A. Sanchez y permítanos manejarlo desde allí.
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